“การลงทุน” ทางอารมณ์: ราคาของการตกเป็นเหยื่อกลโกง Pig Butchering (ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง)
กลโกง Pig Butchering เป็นการผสมผสานระหว่างการหลอกลวงทางความรักและฟิชชิงแบบเรียกร้องความสนใจ โดยออกแบบมาเพื่อ…
เราให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยคำนึงถึงไม่เพียงแต่ข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวปฏิบัติทางการตลาดและแง่มุมทางธุรกิจด้วย
ทีมงาน AMLBot มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากหลากหลายสาขา รวมถึงกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/CFT และการตรวจสอบบล็อกเชน เรามอบบริการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติทางการตลาด และด้านธุรกิจ
การร่างขั้นตอน AML/KYC และการตรวจสอบธุรกรรม เราช่วยธุรกิจคริปโตในการร่างและพัฒนากระบวนการ AML/KYC ภายในของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เราร่างและปรับแต่งขั้นตอน AML ภายในโดยคำนึงถึงกระบวนการทางธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้า พร้อมทั้งช่วยลูกค้าสร้างแถลงการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ร่างนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (whistleblowing policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน หรือพัฒนากฎการตรวจสอบธุรกรรมสำหรับสินทรัพย์คริปโต เอกสารทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือธนาคาร/การแลกเปลี่ยนคริปโตต้องการ หากลูกค้าวางแผนที่จะขอใบอนุญาตหรือเปิดบัญชี
กลโกง Pig Butchering เป็นการผสมผสานระหว่างการหลอกลวงทางความรักและฟิชชิงแบบเรียกร้องความสนใจ โดยออกแบบมาเพื่อ…
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ระหว่าง AMLBot และ Notabene ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสองรายเพื่อช่วยให้ธุรกิจ…
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/KYC อาจนำไปสู่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการถูกปรับเป็นจำนวนมากหรือแม้กระทั่งการถูกจำคุก นอกจากนี้ บัญชีของคุณอาจถูกระงับ และทรัพย์สินของคุณอาจถูกอายัดโดยสถาบันการเงินหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี
ใช่ เราออกใบยืนยันว่าได้สำเร็จการอบรมที่จัดโดย AMLBot แล้ว คุณสามารถใช้ใบรับรองนี้แสดงต่อผู้ตรวจสอบ หน่วยงานกำกับดูแล ธนาคาร หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตได้ เมื่อพวกเขาร้องขอหลักฐานความเชี่ยวชาญด้าน AML/KYC หรือการวิเคราะห์บล็อกเชนของคุณ
ระยะเวลาในการจัดทำขั้นตอนหรือเอกสารอื่นๆ อาจใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ไปจนถึง 1 เดือน ขึ้นอยู่กับคำขอ
โดยปกติแล้วเราจะให้บริการครอบคลุมประเทศในสหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มประเทศ CIS เป็นหลักสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตหรือ AML อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาประเทศอื่นๆ เป็นกรณีไป นอกจากนี้ ยังมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงินหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราสามารถให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่คุณได้เช่นกัน
เราสามารถจัดทำรายงานการตรวจสอบกระเป๋าเงินคริปโตให้คุณได้ รายงานนี้จะรวมถึงการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงิน คู่สัญญา ความเสี่ยง และพฤติกรรมของกระเป๋าเงินคริปโตที่เลือก การตรวจสอบกระเป๋าเงินคริปโตลักษณะนี้อาจจำเป็นสำหรับธุรกิจหรือบุคคลที่ต้องการดำเนินการร่วมกับธนาคารหรือหน่วยงานกำกับดูแลในอนาคต
หากต้องการให้เราติดต่อกลับ
เป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดนหลอกโดยมิจฉาชีพ ติดต่อเรา
AMLBot Thailand คือมืออาชีพในการติดตามทรัพย์สินพร้อมกับทวงคืนทรัพย์สินที่โดนหลอกโอนเงินจากมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์