ปฏิบัติการป้องกันธุรกิจของคุณด้วย KYT

ผลลัพธ์การตรวจสอบพื้นฐานของ AMLBot ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์คะแนนความเสี่ยง แหล่งที่มาของความเสี่ยง และการเชื่อมโยงกับบัญชีที่อยู่ในบัญชีดำนอกจากนี้ ผลลัพธ์อาจรวมถึงข้อมูลเสริมเกี่ยวกับที่อยู่ เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ ยอดเงินที่แท้จริง และจำนวนเงินที่โอน ผลการตรวจสอบอาจไม่สมบูรณ์หากข้อมูลที่จำเป็นขาดหายไป

โปรดทราบว่าบนบล็อกเชนที่อยู่ในโหมดจำกัด การจัดกลุ่มคลัสเตอร์และค่าคะแนนความเสี่ยงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ คะแนนความเสี่ยงจะให้เฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่เป็นเอนทิตีเท่านั้น

คะแนนความเสี่ยงโดยรวม (เป็นเปอร์เซ็นต์) หมายถึงความน่าจะเป็นของที่อยู่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย AMLBot ตรวจสอบความเชื่อมโยงของที่อยู่ที่ตรวจสอบกับที่อยู่อื่น ๆ ในบล็อกเชนและนิติบุคคลในประเภทต่าง ๆ แต่ละประเภทจะมีคะแนนความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และ AMLBot จะคำนวณคะแนนความเสี่ยงโดยรวมตามการเชื่อมโยงเหล่านี้ การคำนวณคะแนนความเสี่ยงโดยรวมจะคำนึงถึงความรุนแรงของความเสี่ยงจากการเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น:

หากมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในประเภท Mining (ความเสี่ยง 0%) และ Darknet (ความเสี่ยง 100%) ความเสี่ยงจาก Darknet ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าจะมีผลมากกว่า ในขณะที่ Mining จะมีผลน้อยกว่าในกระบวนการประเมินความเสี่ยง

AMLBot ตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าเงินที่กำหนดเพื่อหาการเชื่อมโยงกับบริการบล็อกเชนที่รู้จักกันในชื่อหน่วยงานต่าง ๆ โดย AMLBot จัดกลุ่มบริการเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างกัน หรือที่เรียกว่าประเภทของหน่วยงาน

การตรวจสอบ AML จะแสดงการเชื่อมโยงของที่อยู่ที่ถูกตรวจสอบกับประเภทหน่วยงานเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยจะแสดงให้เห็นว่าที่อยู่นั้นมีการติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้อย่างไร รวมถึงเปอร์เซ็นต์ของเงินที่โอนมาจากหรือไปยังบริการเหล่านี้

จากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งหมด จะมีการคำนวณคะแนนความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้

การตรวจสอบที่อยู่ (Address Check) เป็นการวิเคราะห์การเชื่อมโยงทั้งหมดของที่อยู่หนึ่งไปยังที่อยู่อื่น ๆ และหน่วยงานบนบล็อกเชน โดยพิจารณาการเคลื่อนไหวของเงินทั้งที่เข้ามาและออกไป
ในขณะที่การตรวจสอบธุรกรรม (Transaction Check) แตกต่างจากการตรวจสอบที่อยู่ เนื่องจากผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณในธุรกรรมนั้น ๆ คะแนนความเสี่ยงโดยรวมจะสัมพันธ์กับคู่ธุรกรรมเสมอ ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรม: คุณต้องระบุ TxID (รหัสธุรกรรม) และที่อยู่ปลายทางของธุรกรรม จากนั้นเลือกบทบาทของคุณในธุรกรรม

ผู้รับเงิน (Recipient): คุณได้รับเงินฝากเข้าสู่กระเป๋าของคุณ การตรวจสอบจะพิจารณาที่อยู่ที่ส่งเงินมาให้คุณ แหล่งที่มาของความเสี่ยงจะอธิบายบริการที่ผู้ส่งเงินสะสมเงินก่อนที่จะโอนเงินให้คุณ โดยแสดงการกระจายความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์

ผู้ส่งเงิน (Sender): คุณถอนเงินจากกระเป๋าของคุณ การตรวจสอบจะพิจารณากระเป๋าเงินที่ได้รับเงินจากคุณ แหล่งที่มาของความเสี่ยงจะอธิบายการเชื่อมโยงของที่อยู่ผู้รับเงิน พร้อมการกระจายเปอร์เซ็นต์

ดังนั้น เมื่อทำการตรวจสอบธุรกรรม ความเสี่ยงของผู้รับจะถูกตรวจสอบหากคุณเป็นผู้รับเงิน และความเสี่ยงของผู้ส่งจะถูกตรวจสอบหากคุณเป็นผู้ส่งเงิน

ลูกค้าแต่ละคนจะกำหนดด้วยตัวเองว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์เท่าใด โดยทั่วไป คะแนนความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้ดังนี้:

0-25%: ถือเป็นกระเป๋าเงิน/ธุรกรรมที่สะอาด

25-75%: ถือเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง

75%+: กระเป๋าเงิน/ธุรกรรมดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ "แหล่งที่มาของความเสี่ยงสีแดง" ในการวิเคราะห์รายละเอียด

AMLBot รองรับบล็อกเชนหลักทั้งหมดและโทเค็นที่อยู่ในบล็อกเชนเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับสกุลเงินดิจิทัลใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถตรวจสอบรายการสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับได้ใน แดชบอร์ดเว็บ หรือใน เอกสาร API

โดยการตรวจสอบกระเป๋าเงินของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม คุณสามารถปฏิเสธทรัพย์สินของพวกเขาได้หากคะแนนความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ก่อนโอนเงินไปยังบริการอื่น ๆ คุณสามารถตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณและบันทึกผลลัพธ์ (แคปหน้าจอ)

หากการตรวจสอบแสดงว่าทรัพย์สินของคุณไม่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และบริการนั้นบล็อกคุณ คุณสามารถใช้ผลการตรวจสอบที่บันทึกไว้นั้นเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของทรัพย์สินของคุณได้

ผลการตรวจสอบอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากลที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่อยู่ที่เคยมีความเสี่ยง 0% เมื่อวานนี้ อาจได้รับหรือส่งทรัพย์สินให้กับคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงในวันนี้ได้ ซึ่งในกรณีนี้ คะแนนความเสี่ยงจะเปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการความมั่นใจในผลลัพธ์และต้องการทราบสาเหตุของความเสี่ยงสูง เราสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมให้คุณได้ โดยส่งอีเมลมาที่ info@amlbot.com

คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบความเสี่ยงเฉพาะของคุณ คำแนะนำทั่วไปคือควรทำการตรวจสอบ AML ทุกครั้งที่คุณทำธุรกรรมกับกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักหรือสมาร์ทคอนแทรคต์ใหม่

หลังจากการยืนยันธุรกรรม ยอดคงเหลือจะถูกเติมดังนี้:

ภายใน 10 นาที หากชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกใบแจ้งหนี้

ภายใน 25 นาที หากชำระเงินหลังจาก 24 ชั่วโมงที่ออกใบแจ้งหนี้

โดยทั่วไป BTC, ETH, USDT และเงินสกุลปกติ (fiat) จะถูกดำเนินการเร็วกว่าสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ

• หากคุณซื้อจำนวนการตรวจสอบที่ไม่มีวันหมดอายุ จำนวนเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ และคุณสามารถใช้งานได้ทุกเมื่อ
• หากคุณซื้อจำนวนการตรวจสอบที่มีระยะเวลากำหนด จำนวนเหล่านั้นจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณหลังจากวันหมดอายุ

คุณสามารถซื้อจำนวนการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ จำนวนการตรวจสอบที่มีอยู่จะแสดงอยู่ในข้อมูลผู้ใช้งานของคุณเสมอ

AMLBot ปกป้องข้อมูลโดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด ซึ่งได้รับการรับรองจากการได้รับใบรับรอง ISO 9001 และ ISO 27001
การรับรอง ISO 9001 ของเราเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนการรับรอง ISO 27001 มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง ปกป้องข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองของเรา ได้ที่นี่